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Non è sufficiente, però, che vi sia stato il soddisfacimento di alcuni creditori a danno di altri, essendo necessario che il debitore abbia agito con lo scopo particolare di favorire alcuni creditori e non altri.
2. Principi fondamentali del diritto penale economico: Il diritto penale economico si basa su principi fondamentali che garantiscono la tutela dei diritti delle persone coinvolte nelle attività economiche, nonché la salvaguardia dell'ordine economico e finanziario.
Sei alla ricerca di una consulenza legale in diritto dell’economia e dell’impresa? Su avvocati trovi le competenze e l’esperienza di centinaia di avvocati. Maria Vittoria De Simone Esperta di diritto penale seventeen Giugno 2024
I reati finanziari propriamente detti sono quelli che comportano una violazione delle norme che regolano i mercati finanziari. La loro funzione è quella di tutelare l’amministrazione della giustizia, oltre che l’ordine pubblico ed economico.
Un avvocato esperto in questo settore deve avere una conoscenza approfondita delle leggi e delle normative che regolano l'economia e le transazioni finanziarie.
La bancarotta believe forme numerous anche in foundation ad alcune specifiche azioni compiute da chi la mette in opera. Si parla advertisement esempio di bancarotta documentale nelle situazioni in cui l’imprenditore si sia adoperato alla distruzione, falsificazione o sottrazione delle scritture contabili, sempre al wonderful di danneggiare i creditori, ostacolati irrimediabilmente negli accertamenti necessari a sostenere la propria posizione.
Dottrina e giurisprudenza, analizzando la relazione ministeriale alla legge fallimentare, hanno definito appear oggetti materiali di reato tutte le scritture contabili esistenti, sia obbligatorie che facoltative.
Nei white collar, vengono raggruppati professionisti arrive advertisement why not try these out esempio medici, imprenditori, amministratori dell’industria… che apprendono tecniche e motivazioni di violazione dei regolamenti all’interno delle loro organizzazioni lavorative.
Occur ovvio, il legislatore ha riproposto solo quelle condotte che possono essere compatibili con una realizzazione dopo l’avvenuta dichiarazione di liquidazione giudiziale.
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Un avvocato esperto in questo campo sarà in grado di valutare la situazione specifica del caso e fornire una consulenza click adeguata. La difesa potrebbe includere assorted strategie, tra cui la dimostrazione della mancanza di intenzionalità nel commettere il reato, la contestazione delle show raccolte dall'accusa o la negoziazione di un accordo con il pubblico ministero.
L'avvocato deve essere in grado di rappresentare i propri bancarotta semplice pena clienti in tribunale, negoziare accordi con le autorità investigative e fornire consulenza legale sulla conformità normativa e sulla prevenzione dei reati finanziari.
Né, a fronte di un ampio materiale probatorio documentale, possono assumere rilevanza le eventuali testimonianze utilizzate dall’imprenditore stesso al fine di accertare la veridicità dei movimenti bancari effettuati